Cumbre Patrieza reconoce la importancia de la concientización anti‑lavado de dinero, la integridad financiera y la participación responsable en los mercados de activos digitales.
Esta Política AML explica los principios generales que Cumbre Patrieza aplica para desalentar el uso ilícito de tecnologías relacionadas con cripto, actividades financieras sospechosas, fraude, elusión de sanciones, financiación del terrorismo y otras conductas prohibidas.
El propósito de esta política es establecer un marco responsable sobre cómo Cumbre Patrieza aborda la concientización anti‑lavado dentro del ecosistema de activos digitales.
Los mercados de criptomonedas pueden implicar actividad transfronteriza, infraestructura descentralizada, exchanges de terceros y sistemas de wallets externos. Por ello, los usuarios deben entender que las obligaciones de cumplimiento pueden variar según su jurisdicción, tipo de cuenta, proveedor de exchange y el entorno regulatorio local.
Se espera que los usuarios interactúen con Cumbre Patrieza y cualquier servicio relacionado con activos digitales de manera responsable, legal y conforme a las normas aplicables.
Cumbre Patrieza no apoya ni fomenta el uso de mercados cripto, sistemas de trading, tecnologías automatizadas o herramientas analíticas para fines ilícitos.
Cumbre Patrieza puede referenciar, interactuar o proveer infraestructura analítica relacionada con venues de activos digitales o entornos de liquidez de terceros.
Los exchanges, custodios, procesadores de pago y proveedores de servicios de terceros pueden aplicar sus propios procedimientos de cumplimiento, incluyendo verificación de identidad, monitoreo de transacciones, cribado de sanciones, restricciones de cuenta, verificaciones de origen de fondos u requisitos adicionales de verificación.
Los usuarios son responsables de asegurar que su actividad sea legal en su localización y consistente con las obligaciones impuestas por reguladores relevantes, exchanges, instituciones financieras o proveedores de servicios.
Los usuarios no deben intentar ocultar la titularidad, disfrazar el origen de transacciones, proporcionar información falsa, eludir procesos de verificación o usar infraestructura de activos digitales de manera que pueda ser considerada sospechosa o ilícita.
La actividad sospechosa puede incluir comportamientos que parezcan inconsistentes con el uso normal, intentos de abuso de sistemas de trading, envío repetido de información engañosa, participación con jurisdicciones restringidas o actividad vinculada a fraude, fondos ilícitos o servicios prohibidos.
Los usuarios no deben intentar eludir controles de cumplimiento, restricciones técnicas, sistemas de verificación de identidad, limitaciones geográficas o procesos de monitoreo de riesgo.
Cumbre Patrieza puede actualizar esta Política AML de vez en cuando para reflejar cambios en expectativas regulatorias, estándares de mercado, procedimientos internos o prácticas de la industria de activos digitales.
El uso continuado del sitio después de las actualizaciones implica que los usuarios reconocen la política revisada.
